शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के 60 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस एक लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी कर रही है।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले की जांच के दौरान एक व्यापारी ने अभियुक्त किया है। इस मामले की जांच के दौरान EOW अब पति-पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस उनके ट्रैवल लॉग पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा।
पैसों का फ्लो पता लगाने में जुटी पुलिस
एक अधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी का आरोप जिस कार्यकाल का है उस समय से लेकर पैसों का व्यय कहां-कहां हुआ है, उसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यह जाना जा सके कि पैसों का उपयोग किस लिए किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, NCLT में मामला चल रहा था जिस दौरान ऑडिट किया गया था, उस ऑडिटर को भी समन किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वर्तमान में त्योहार और शहर में चल रहे आंदोलन के कारण पूछताछ नहीं हो पा रही है।
शिल्पा-राज पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
सूत्रों ने बताया कि व्यापारी दीपक कोठारी ने, आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया. कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में इसे निजी खर्चों में उड़ाया गया. 2015 में कोठारी से एक एजेंट, राजेश आर्या, मिले. उन्होंने अपना कनेक्शन शिल्पा-राज के Best Deal TV Pvt. Ltd. से बताया. कंपनी का…
सितंबर 2016 में शिल्पा ने अचानक डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय बाद पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंनसॉल्वेंसी केस चल रहा है, जिसकी भनक भी कोठारी को नहीं दी गई थी। पैसा वापस मांगने पर बस टालमटोल करने लगे कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 तक, शिल्पा, राज और उनके साथी मिलकर एक सोची-समझी साज़िश चला रहे थे. बिज़नेस के नाम पर पैसा लिया, लेकिन उसे निजी फायदे में लगा दिया. मुंबई पुलिस की EOW ने IPC की धारा 403, 406 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली है.
शिकायतकर्ता के वकील ने क्या किया दावा
जिस्पर शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का वकील जैन श्रॉफ आरोप लगा रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बेस्ट डील टीवी कंपनी को 2015 में 60 करोड़ रुपए का लोन मांगा था। जब शिकायतकर्ता लोन देने के लिए तैयार हुए तो शिल्पा और राज ने उन्हें कहा कि वे कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि उनका टैक्स बच सके। एक एग्रीमेंट के तहत, शिकायतकर्ता को कहा गया था कि जितने पैसे वे कंपनी में लगाएंगे, उन्हें 5 साल बाद 12% के प्रॉफिट के साथ लौटाए जाएंगे। शिल्पा ने उन्हें पैसे वापस करने के लिए पर्सनल गारंटी भी दी थी।
कुछ महीने बाद ही, शिकायतकर्ता को कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा और मामला एनसीएलटी में चला गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं हुआ। फिर उन्होंने पहले जुहू पुलिस थाने में शिकायत की और फिर इकोनामिक ऑफेंस विंग में मामला ट्रांसफर कर दिया। एक साल तक की जांच के बाद, मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा और राज के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने उनके पैसे का अपने निजी खर्च में इस्तेमाल किया है।
शिल्पा शेट्टी के वकील का क्या कहना है?
शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि उनके द्वारा प्रतिपादित सभी आरोप निराधार हैं। जब किसी कंपनी का दिवालिया होता है, तो एनसीएलटी में मामला चलता है और जिनके पैसे बाकी रहते हैं, वे एनसीएलटी में अपने पैसों की वसूली के लिए आवेदन करते हैं, जो कि शिकायतकर्ता ने कभी नहीं किया। शिल्पा के वकील के मुताबिक, शिकायतकर्ता उस कंपनी के साझेदार थे। शिकायतकर्ता के बेटे कंपनी में डायरेक्टर के पद पर थे। शिल्पा और शिकायतकर्ता के बीच इक्विटी एग्रीमेंट हुआ था, जिसका अर्थ है कि यदि लाभ हो, तो दोनों को साझा करना होगा और यदि नुकसान हो, तो भी दोनों में बाँटना होगा।
शिल्पा के वकील ने कहा कि अगर उनके पास इस तरह का कोई दस्तावेज है, तो वह उसे न्यायालय में पेश करेंगे और न्यायालय इस पर निर्णय करेगा। इंवेस्टमेंट के लिए दिए गए पैसे का व्यक्तिगत उपयोग करने पर शिल्पा के वकील ने कहा कि किसी भी कंपनी की स्थापना के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, अनेक जगह जाना पड़ता है और ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए कई खर्च किए जाते हैं। इन खर्चों को शिकायतकर्ता शिल्पा और राज की निजी खर्च समझ रहे हैं।
